本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金风科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于20xx 年12月30日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室及金 风科技股份有限公司一楼会议室以现场与视频相结合的方式召开会议，会议应到董事八名，实到董事八名，公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案： 一、审议通过《关于金风科技20xx年度日常关联交易(A股) 预计额度的议案》; 1、关于公司与风能有限责任公司及其控股子公司发生的关联交易; 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 2、关于公司与中国三峡新能源有限公司及其控股子公司发生的关联交易，关联董事赵国庆先生回避表决; 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 3、关于公司与新能源(集团)有限责任公司及其控股子公司发生的关联交易，关联董事武钢先生回避表决; 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案还将提交公司股东大会审议。 具体内容详见《关于金风科技20xx年度日常关联交易(A股) 预计额度的公告》(编号：20xx-074)。 二、审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》; 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 同意推荐高建军先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。 高建军先生简历详见附件。 该候选人将提交公司股东大会选举。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 公司董事杨校生先生、罗振邦先生、黄天佑先生就董事候选人高建军先生的任职资格发表意见如下： 经认真审查其个人履历，没有发现有《公司法》第147条规定的 不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，推荐高建军先生为公司董事候选人的程序符合相关规定，同意本议案。 三、审议通过《关于召开金风科技20xx年第一次临时股东大会 的议案》。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 《关于召开金风科技20xx年第一次临时股东大会的通知》公司 将于近日另行公告。
特此公告。
金风科技股份有限公司 董事会
20xx年12月30日